-Формальное проведение отбора, принятие на работу лиц, не соответствующих квалификационным требованиям.

-Риск в виде оказания предпочтения отдельным лицам, необъективность рассмотрения поощрения/снятия взыскания.

-Риск в виде оказания предпочтения отдельным лицам, необъективность рассмотрения кандидатов при включении в кадровый резерв.

-Риск в виде оказания предпочтения при распределении служебного жилья.

-Риск контакта работников Агентства с субъектами финансового мониторинга.

-Риск приобретения товаров, работ и услуг по завышенным ценам, подписания актов без фактического исполнения договоров, нерациональное использование бюджетных средств.

-Выявление сотрудников/работников, склонных к совершению правонарушений.

-Отсутствие повышения квалификации сотрудников/работников по вопросам антикоррупционной политики и формирование антикоррупционной культуры.

-Неблагоприятный морально-психологический климат в коллективе, отсутствие работоспособности сотрудников.

-Несоблюдение Закона РК «О доступе к информации».